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Secondo Banca d’Italia “Il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illegali rappresenta uno dei più gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario ed è un settore di specifico interesse per la criminalità organizzata.
Il reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali e la presenza di operatori e di organismi economici collusi con la criminalità alterano profondamente i meccanismi di mercato, inficiano l’efficienza e la correttezza dell’attività finanziaria, indeboliscono lo stesso sistema economico.
L’obbligo per gli intermediari di segnalare le operazioni che destano sospetto circa la provenienza
illecita dei fondi trasferiti ha introdotto il principio di "collaborazione attiva", che richiede un impegno concreto e costante in termini di formazione del personale e di adeguamento delle strutture organizzative.
L’esperienza mostra come tale impegno si traduca in una migliore conoscenza della clientela e in minori rischi di coinvolgimento in operazioni illecite, che hanno gravi ripercussioni, oltre che sulla reputazione, anche sulla regolare operatività aziendale.”
In questa logica Aynil mette a disposizione degli Intermediari finanziari interventi formativi che, affiancandosi agli altri temi legati alla “compliance”, offrono la possibilità di rispondere alla richiesta di conoscenza e competenza su questi temi.
| Sintesi del percorso formativo |
“Riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo”
- Cenni introduttivi
- Il D.LGS. n°231/2007
- Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
- Obblighi di adeguata verifica della clientela
- Obblighi di registrazione
- Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette
- Contrasto del finanziamento del terrorismo
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Altri percorsi: |
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